POLÍCIA CIVIL REALIZOU "OPERAÇÃO BOLETO FALSO" EM CARUARU E REALIZOU BUSCAS NA CASA E NA EMPRESA DE UMA CONTADORA E DO ESPOSO DELA ACUSADOS DE FRAUDAREM MAIS DE UM MILHÃO DE REAIS DE UMA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE.

A Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira, dia 03/03/2022, por meio da equipe da 89ª Circunscrição, vinculada à 14ª Delegacia Seccional, DINTER 1, com assessoria do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro-LAB/LD-CARUARU, sob coordenação do Delegado, Elson Gouveia, deflagrou a Operação Boleto Falso.

As investigações foram iniciadas após Autoridade Policial tomar conhecimento de que uma contadora, que prestava serviço para uma instituição voltada para o tratamento de câncer, teria se locupletado com cerca de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinqüenta mil reais) da aludida instituição.

A partir dessa informação, a equipe do setor de investigação encetou diligências e com informações fornecidas pelo setor financeiro e assessoria do LAB-CARUARU, conseguiu descortinar um esquema de desvio de dinheiro, que perdurava há pelo menos três anos, por meio da emissão de boletos de pagamentos falsos, os quais eram apresentados ao setor financeiro da instituição como se fossem oriundos de fornecedores, mas que, depois de realizado o pagamento, o valor era creditado em uma conta, vinculada ao CPF do marido da contadora que, posteriormente, utilizava para comprar veículos e em seguida revendê-los com o fito de dar uma roupagem licita aos valores obtidos de maneira fraudulenta.

Ademais, o casal ostentava um padrão de vida incompatível com a renda familiar, conforme registro nas redes sociais, com viagens internacionais e participação em cruzeiros pelo litoral brasileiro.

Na Operação, foram empregados cerca de 10 Policiais Civis, que cumpriram mandados de busca e apreensão domiciliar na residência do casal em Caruaru, bem como na empresa deles, situada na cidade do Recife, na qual foram apreendidos documentos relevantes para investigação e um automóvel avaliado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

APREENSÕES REALIZADAS: documentos, passaporte dos investigados, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares e um automóvel.

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