POLÍCIA CIVIL DEFLAGROU OPERAÇÃO PARA COMBATER SONEGAÇÃO FISCAL E TENTAR CUMPRIR OITO MANDADOS DE PRISÕES, 18 DE BUSCAS E APREENSÃO DOMICILIAR E BLOQUEAR ATIVOS FINANCEIROS EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Na manhã desta quarta-feira, 03/05/2023, a Polícia Civil de Pernambuco, realizou a 24ª Operação de Repressão Qualificada do ano denominada "MAQUINEIROS", vinculada à Diretoria Integrada Especializada - DIRESP, sob a presidência da Delegada Gabrielle Nishida, Titular da Delegacia de Polícia de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária - DECCOT, unidade integrante do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado – DRACCO.

A investigação foi iniciada em agosto de 2021, com o objetivo de identificar e desarticular Associação Criminosa voltada à prática dos crimes de Sonegação Fiscal, Falsidade Ideológica e Lavagem de Capitais.

No dia de hoje, estão sendo cumpridos 08 (oito) Mandados de Prisão, 18 (dezoito) Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar e o Bloqueio de Ativos Financeiros, todos expedidos pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Capibaribe.

Na execução estão sendo empregados 110 (cento e dez) Policiais Civis, entre Delegados, Agentes e Escrivães e 12 (doze) Auditores Fiscais.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco – DINTEL, pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro – LAB/PCPE e pelo Núcleo de Contabilidade Financeira e Investigações de Lavagem de Capitais – NILC/DRACCO, contando ainda com o apoio da Diretoria de Operações Estratégicas da Secretaria da Fazenda – DOE/SEFAZ/PE e do Laboratório de Auditoria Digital – LAUD/SEFAZ/PE.  

    

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