POLÍCIA FEDERAL EM PERNAMBUCO, DEFLAGRA OPERAÇÃO DUPLO X VISANDO DESARTICULAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Recife/PE - A Polícia Federal em Pernambuco deflagrou na manhã desta quarta-feira, 31/07, a Operação Duplo X, visando desarticular uma organização criminosa supostamente responsável por lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, porte ilegal de arma de fogo e agiotagem com atuação nos Estados de Pernambuco, Fortaleza e São Paulo.

Estão sendo cumpridos na manhã de hoje, 01 (um) mandado de prisão preventiva e 09 (nove) mandados de busca e apreensão em endereços comerciais e residenciais de pessoas físicas e de empresários em Boa Viagem (01), Jaboatão dos Guararapes (01), Paudalho (01), Cabrobó (01), Recife (02) e Fortaleza-CE (03), bem como o sequestro de bens e bloqueio de valores dos investigados. O objetivo das buscas é reunir evidências do esquema de importação e exportação envolvendo empresas ligadas aos investigados que sequer poderiam exercer tal atividade, visto que são empresas de serviços.

Ao longo das investigações foram identificadas movimentações financeiras atípicas de pessoas jurídicas e físicas, que indicam indícios de ilícitos financeiros, sem nenhum suporte para as transações comerciais e financeiras feitas pelo grupo e o principal integrante possui um padrão de vida totalmente incompatível com sua renda e bens declarados (imóveis, veículos de luxo, cavalos de raça, etc). O grupo movimentou mais de 70 milhões de reais no período investigado.

Os crimes imputados a organização criminosa são os previstos no Art. 1º, §1º, I, II, da Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de capitais); Art. 2º, da Lei nº. 12.850/2013 (organização criminosa); Art. 1° da Lei n° 4.729/65 (sonegação fiscal); Art. 14° da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo); e art. 4º da Lei nº 1.521/51 (usura/agiotagem), cujas penas ultrapassam os 30 anos de reclusão.

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