A Polícia Federal deflagrou na manhã desta última quinta-feira (27), uma ação policial denominada Operação Aqua, que apura suspeita de atividade clandestina em *operações de câmbio, evasão de divisas ao exterior, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo os dados obtidos pela Polícia Federal até então, os investigados atuam há vários anos como “doleiros” na capital pernambucana. A maior parte dos dados que constam no inquérito instaurado foi alcançada através de cooperação internacional com os Estados Unidos da América.
O nome da operação decorre de alusão á empresas de distribuição de água mineral pertencentes á indivíduos sob investigação, em nome das quais teriam sido abertas contas bancárias para realização de movimentações financeiras ilícitas. Foram cumpridos quatro Mandados de Busca e Apreensão expedidos pela Justiça Federal no Recife, destinados á endereços de pessoas e empresas, nos Bairros do Pina e Ibura, no Recife, além de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes.
Nas buscas, foram apreendidos telefones celulares, notebook e vasta documentação que irá passar por uma perícia técnica afim de subsidiar as investigações que estão em andamento. Se condenados por todos os crimes investigados, os imputados podem cumprir penas de até 24 anos de reclusão.
Nenhum comentário:
Postar um comentário